A modernização da estrutura do COAF exige conhecimento das normas e mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.
Data:   23/01/2019

Horário: Das 18:00 às 21:00

Local: Hotel Blue Tree Towers Saint Michel Curitiba
Rua Lamenha Lins 71 – Centro
Objetivo:
Levar aos participantes a oportunidade de se atualizar sobre os assuntos:  PLD, preenchimento do questionário AVEC, Declaração de Inocorrências de Operações Suspeitas, entre outros.
Programa:
  • Perspectivas 2019
  • COAF –
    • Prevenção a Lavagem de Dinheiro
    • AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade
    • Declaração de Inocorrências de Operações Suspeitas
  • Outros assuntos:
    • Duplicata Escritural
    • GIROFAC
Palestrantes:

José Luiz Dias da Silva

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo) – 1992; Docente do Curso de MBA em Gestão do IBES (Instituto Blumenauense de Ensino Superior – (Blumenau – SC); Docente do IBFM – Instituto Brasileiro de Fomento Mercantil; Vice- Presidente da ABAEF (Associação Brasileira de Advogados das Empresas de Fomento Mercantil); Consultor Jurídico da ANFAC (Associação Nacional de Fomento Comercial).

Luiz Lemos Leite

Advogado; ex-funcionário do Banco do Brasil e do Banco Central; ex-diretor do Banco Central; Gabinete do Presidente da República (1964/1967); Fundador e Presidente da ANFAC – Associação Nacional de Fomento Comercial (1982/2014); autor dos livros “Factoring no Brasil” 12ª edição (Ed. Atlas) e Memória, Visão e Esperança (Ed. Scortecci); fundador do IBFM – Instituto Brasileiro de Fomento Mercantil no qual dirige e ministra palestras para empresários.

Investimento:
  • Associados: gratuito (uma inscrição) – A partir da 2ª inscrição R$ 150,00 por participante
  • Não associados: R$ 300,00
Ação Social

Doação de fraldas geriátricas para a Associação Amigos do Hospital de Clinicas – AAHC

Inscrições:

Realização

    

 

 

Apoio

 

 

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