Sistema de Controle de
Atividades Financeiras
Financial
Independence
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Effortlessly
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Ambiente de uso exclusivo das Pessoas Obrigadas - jurídicas e físicas - que exerçam quaisquer das atividades listadas no artigo 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
O Siscoaf é o sistema que permite, às pessoas obrigadas, o envio das comunicações de operações financeiras.
E o envio de comunicações de não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas, a consulta à lista de pessoas politicamente expostas, bem como o cadastramento de pessoas obrigadas reguladas ou fiscalizadas pelo Coaf.
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Usos do Sistema Integrado
Quem são as
Pessoas Obrigadas?
São aquelas para as quais existe uma determinação legal para a adoção de procedimentos especiais de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Dentre as obrigações estão o dever de identificar clientes, manter registros e comunicar determinados tipos de operações financeiras.
